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www.590海洋之神 - 深圳市沃特新材料股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
日期: 2020-01-11 17:46:51  
[摘要] 特别提示:1、本次股东大会无否决议案的情形。深圳市沃特新材料股份有限公司董事会二一九年十一月十三日

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www.590海洋之神,证券代码:002886 证券简称:沃特股份 公告编号:2019-108

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开的日期和时间:

网络投票的时间为:2019年11月12日至2019年11月13日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月13日9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月12日15:00至2019年11月13日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园10栋公司会议室。

3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:深圳市沃特新材料股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长吴宪。

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份70,108,237股,占公司股份总数118,837,250股的58.9952%,其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4人,代表有表决权的股份70,108,237股,占公司股份总数的58.9952%;参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的股东共0人,代表有表决权的股份0股,占公司股份总数的0.0000%。

2、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的出席情况:

出席现场会议和通过网络投票的股东1人,代表股份3,570,000股,占公司有表决权股份总数的3.0041%。其中:出席现场会议的股东1人,代表股份3,570,000股,占公司有表决权股份总数的3.0041%;通过网络投票出席会议的股东0人,代表股份0股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。

3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会,北京市天元(深圳)律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见。

三、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下:

1.00 审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》

表决情况:同意70,108,237股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100.0000%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

其中,中小股东表决情况:同意3,570,000股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的100.0000%%;反对0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小股东及股东代理人所持表决权的0.0000%。

表决结果:通过。

2.00 审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

3.00 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市天元(深圳)律师事务所顾明珠、童琳雯律师见证,并出具了《北京市天元(深圳)律师事务所关于深圳市沃特新材料股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见》,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会会议决议;

2、北京市天元(深圳)律师事务所出具的关于公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

深圳市沃特新材料股份有限公司

董事会

二一九年十一月十三日

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